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來源：要鋼網(wǎng)

根據(jù)倫敦金屬交易所與受害交易商之間法律斗爭(zhēng)的一部分公開的信息，在倫敦金屬交易所夢(mèng)游般陷入去年的鎳危機(jī)時(shí)，英國市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與倫敦金屬交易所僅進(jìn)行了膚淺的接觸。

(相關(guān)資料圖)

3 月 7 日的大部分時(shí)間里，隨著鎳價(jià)飆升，以及一家大型中國銀行錯(cuò)過追加保證金通知后的幾個(gè)小時(shí)，金融行為監(jiān)管局在與 LME 的互動(dòng)中基本上處于被動(dòng)狀態(tài)。第二天早上，鎳價(jià)在 24 小時(shí)多一點(diǎn)的時(shí)間里就已經(jīng)在史詩般的軋空中上漲了兩倍多，當(dāng)時(shí)它發(fā)出了一系列問題，詢問價(jià)格持續(xù)飆升的原因。

當(dāng)時(shí)，LME已處于全面危機(jī)模式，準(zhǔn)備發(fā)布聲明，宣布暫停鎳市場(chǎng)。根據(jù)周四向彭博社提供的 Whatsapp 聊天群經(jīng)過編輯的文字記錄，倫敦金屬交易所（LME）的一名高級(jí)管理人員當(dāng)時(shí)抱怨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問題“荒謬”。

這種互動(dòng)對(duì)于 FCA 和 LME 來說都是尷尬的。對(duì)于交易所來說，這突顯了一個(gè)令人不安的事實(shí)，即倫敦金屬交易所實(shí)際上并沒有掌握價(jià)格飆升的原因。但這也是表明FCA在監(jiān)管鎳市場(chǎng)混亂情況方面參與程度極少的幾項(xiàng)爆料之一。

[08/03/2022， 08：13：18] Kirstina Combe：已與 FCA 交談，回答了他們荒謬的問題并解釋了計(jì)劃。一旦確定其信息，將發(fā)送通知

[08/03/2022， 09：05：50]馬特·張伯倫：謝謝。克里斯–所有會(huì)員都已發(fā)出昨晚的追加保證金通知嗎？蓋伊正在追……

[08/03/2022， 09：05：59]+44 [已編輯]：是

[08/03/2022， 09：06：13]+44 [已編輯]：我們已收到所有會(huì)員的全額付款

自危機(jī)以來，F(xiàn)CA 一直在調(diào)查倫敦金屬交易所（LME）的行動(dòng)，該交易所決定取消數(shù)十億美元的交易，而不是引發(fā)一波追加保證金浪潮，這引起了對(duì)沖基金的憤怒，據(jù)稱這將導(dǎo)致對(duì)沖基金的“死亡螺旋”。市場(chǎng)。今年 3 月，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì) LME 發(fā)起了執(zhí)法調(diào)查，這是該監(jiān)管機(jī)構(gòu)首次針對(duì)交易所采取此類行動(dòng)。

本周的法庭聽證會(huì)揭示了倫敦金屬交易所本身對(duì)這種情況毫無準(zhǔn)備，未能掌握頂級(jí)鎳生產(chǎn)商青山控股集團(tuán)有限公司持有的空頭頭寸的規(guī)模。3 月 8 日上午取消了波動(dòng)性控制，盡管 LME 本周表示取消“價(jià)格區(qū)間”并沒有對(duì)情況產(chǎn)生影響。

不過，盡管本周法庭上的爆料暴露了倫敦金屬交易所流程和決策中的缺陷，但也讓英國市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)蒙上了一層不光彩。

3 月 7 日，當(dāng)鎳價(jià)飆升 90%，且?guī)准?LME 會(huì)員未能及時(shí)繳納追加保證金時(shí)，LME 首席執(zhí)行官 Matthew Chamberlain 聯(lián)系了 FCA，向他們通報(bào)了最新情況。根據(jù)張伯倫的證人證詞中敘述的事件，監(jiān)管機(jī)構(gòu)當(dāng)天下午晚些時(shí)候的唯一貢獻(xiàn)是要求提供倫敦金屬交易所“特別委員會(huì)”會(huì)議結(jié)果的最新信息，他在當(dāng)晚晚些時(shí)候提供了該結(jié)果。

高管們當(dāng)天討論了暫停鎳交易或加強(qiáng)價(jià)格控制，但決定不進(jìn)行干預(yù)，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為市場(chǎng)仍然“有序”，而且上漲的原因是擔(dān)心俄烏局勢(shì)對(duì)供應(yīng)的影響。

但第二天早上，價(jià)格就以令人眼花繚亂的方式暴漲。張伯倫早上5點(diǎn)30分左右醒來，不久后就在群里發(fā)起了關(guān)于暫停市場(chǎng)的討論。

[08/03/2022， 06：07：50] Matt Chamberlain：今天早上鎳價(jià)上漲了100%

[08/03/2022， 06：07：55]馬特·張伯倫：圖片省略

[08/03/2022， 06：08：40]馬特·張伯倫：剛剛與[已編輯]交談過——如果我們?cè)谶@些水平上保證金，他們將違約。我也懷疑別人

[08/03/2022， 06：08：47]馬特·張伯倫：認(rèn)為我們現(xiàn)在確實(shí)需要暫停

[08/03/2022， 06：09：15] Matt Chamberlain：或者至少在0900追加保證金之前

[08/03/2022， 06：09：18]阿德里安·法納姆：同意。

一個(gè)多小時(shí)后，首席執(zhí)行官收到了一封來自 FCA 的電子郵件，其中包含一系列問題。他將此信息轉(zhuǎn)交給了 LME 首席監(jiān)管和合規(guī)官 Kirstina Combe，后者是 FCA 的關(guān)鍵聯(lián)系人。

張伯倫表示，F(xiàn)CA 已要求倫敦金屬交易所“了解推動(dòng)價(jià)格持續(xù)螺旋式上漲的原因”等。

諷刺的是，F(xiàn)CA 可能處于獨(dú)特的有利位置來預(yù)測(cè)鎳的空頭擠壓。它要求英國公司向 FCA 注冊(cè)或認(rèn)可的信息庫報(bào)告其場(chǎng)外交易合同的詳細(xì)信息，這意味著英國公司可能比 LME 能夠獲得更多有關(guān)青山股份持倉規(guī)模的信息。

FCA 發(fā)言人無法立即發(fā)表評(píng)論。LME 拒絕置評(píng)。